Налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже электрооборудования в Харькове

Налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже электрооборудования в Харькове

Общая сумма проданных злоумышленниками товаров составляет более 40 миллионов гривен.

Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.

В Харькове сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили схему по незаконному ввозу и реализации электрооборудования.

В ходе операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК, была установлена группа лиц, которые организовали схему уклонения от таможенных платежей при импорте товаров, путем декларирования значительно заниженной стоимости и количества. Кроме того, в декларациях указывался код товара, который не соответствовал реальному.

В дальнейшем незаконно импортированные товары продавались через сеть супермаркетов — крупных налогоплательщиков, без отображения операций по их реализации в своей отчетности.

Налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже электрооборудования в Харькове

Налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже электрооборудования в Харькове

Налоговики раскрыли схему по незаконному импорту и продаже электрооборудования в Харькове

Общая сумма проданных злоумышленниками товаров составляет более 40 миллионов гривен.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 22 станка с запчастями импортного производства для изготовления электрофурнитуры общей стоимостью более 8 миллионов гривен, наличные денежные средства в сумме 8,3 тысячи долларов США и 105 тысяч гривен, пять печатей подконтрольных фигурантам предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, первичная документация и черновая бухгалтерия.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

Загрузка...